一个月洗白赃款4000余万!4名犯罪嫌疑人日前落网

时间：2020-07-17 08:33:01 来源：搜虎网作者：青鸾传媒

　　谁能想到一通投诉电话竟然引来“团灭”!一起来看看这个洗钱团伙的“猪队友”如何神操作

　　电话投诉

　　警方无故冻结公司账户?

　　今年6月集美警方接到一个投诉电话

　　电话里女子十分暴躁地向警方申诉她的不满这是怎么一回事呢?我们警察蜀黍到底做错了啥?

　　女子自称是广州某奢侈品店的工作人员，公司平日用于财务收支款结算的账户被警方“无故冻结”了，给公司运行带来诸多不便，于是便来电向集美警方讨说法，并要求警方立即为其解冻。

　　难道是我们的工作失误?“无故冻结?”警方怎么会无缘无故冻结银行账户?

　　民警感觉事有蹊跷一边安抚该女子一边悉心询问发现此事并不简单……

　　贼喊捉贼

　　洗钱犯罪团伙浮出水面

　　难道警方真的有冻结银行卡吗?没!错!

　　就在这通电话打来的几天前，集美警方在调查一起为境外诈骗分子提供洗钱服务的犯罪团伙时，根据资金流向，冻结了该洗钱团伙的一张银行卡账户。

　　在民警的一番询问之下女子开始语无伦次、答非所问最后直接挂断电话

　　根据这一情况，集美警方立刻对案件进行研究调查，发现该女子所反映的被冻结账户有洗钱嫌疑。

　　集美警方立刻成立工作组，组织警力第一时间赶赴广州展开侦查取证工作。为了进一步固定犯罪证据，民警遍访广州各大银行，调取查看了大量监控录像，确定了该团伙内各犯罪嫌疑人的身份。

　　一张分工明确的洗钱犯罪团伙组织架构图逐渐清晰起来……

　　嫌犯落网

　　一个月洗白赃款4000余万

　　6月24日

　　在广州警方的大力协助下集美警方展开统一收网行动一举抓获以罗某为首的犯罪嫌疑人4名

　　经查，自4月开始，该洗钱团伙以奢侈品店作掩护，以经营劳力士等二手名表为幌子，通过线上线下同时操作的方式，虚假交易、空包走账，将境外诈骗分子的诈骗赃款进行“漂白”，仅5月期间，就为境外诈骗分子漂洗赃款4000余万元。

　　目前，该洗钱团伙的主要犯罪嫌疑人均已被集美警方依法采取强制措施，案件正在进一步侦办当中。

　　厦门警方出品

　　(今日海沧)

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